Специально для портала «Рамблер» управляющим партнером, Вероникой Сальниковой, подготовлены комментарии для статьи на тему «Как минимизировать риск подозрительных переводов с 1 января: советы экспертов».
В частности, было отмечено, что риску блокировки подвержены счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Например, если в отношении получателя возбуждалось дело о мошенничестве или на нём имеются иные счета с признаками мошенничества.
Также в качестве оснований для блокировки могут быть поступившие сведения от операторов связи о нехарактерной активности, данные об изменении параметров устройства или сессии.